مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران

-    ابراهیمی، شهرام (1396). جرم شناسی پیشگیری، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان
-    اردبیلی، محمدعلی (1396). محموله‌های تحت کنترل، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی
-    برزگر، مهری (1396). «پیش‌بینی جرم، مبانی، چالش‌ها و پیامدهای حقوقی- جرم‌شناسی»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
-    جزایری، مینا (1384). «ارکان مهم مبارزه با جرم پولشویی: شناسایی مشتری و مرکز اطلاعات مالی»، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 56، فروردین، صص 40-38 
-    جندلی، منون (1401). درآمدی بر پیشگیری از جرم، ترجمه شهرام ابراهیمی، چاپ چهارم. تهران: میزان
-    چتین، پیتر لارنت، مک دوئل، جان، موست، سدریک، اسکات و انی، وندر دوز (1392). پیش‌گیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ترجمه مریم کشتکار، چاپ اول، تهران: انتشارات تاش
-    خانعلی پور واجارگاه، سکینه (1390). پیشگیری فنی از جرم، چاپ اول، تهران: میزان
-    رایجیان اصلی، مهرداد (1398). درآمدی بر جرم شناسی، چاپ دوم، تهران: سمت
-    رستمی غازانی، امید (1399). «اصل شفافیت»، دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، چاپ اول، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری
-    زارع قاچاری، فردوس و قائم مقامی، علی(1392). استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چاپ اول، تهران: نشر تاش
-    دارابی، شهرداد (1398). بزهکاری یقه سرخ‌ها، چاپ اول، تهران: میزان 
-    دمتیس، دیونیسیوس (1397). «نقش سامانه‌های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین‌المللی» ترجمه سید بهمن خدادای و مهدی غلامپور، در رویکردهای جرم‌شناختی به حقوق بین‌الملل کیفری، چاپ اول، تهران: میزان
-    سلیمانی تبار، مهدی (1399).«مقایسه قوانین و راهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران و انگلیس»، فصلنامه بین‌المللی قانون یار، تابستان، شماره 14، صص 484-451
-    شاملو، باقر و خلیلی پاچی، عارف (1399). «رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 21، بهار و تابستان،  صص 152-127
-    شاملو، باقر و خلیلی پاچی، عارف (1399). «مجازی شدن بزهکاری یه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی»، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 110، تابستان، صص 73-41
-    شاهیده، فرهاد (1400). «تحلیل جرم‌شناختی سیاست‌گذاری افتراقی نسبت به جرم‌های تروریستی»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
-    شاهیده، فرهاد و نیازپور، امیرحسن (1399). «جرم‌انگاری پیش‌دستانه اعمال تروریستی»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره 17، شماره 19، صص 123-160
-    شمس ناتری، محمد ابراهیم و توسلی زاده، توران(1390). «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، شماره 4، زمستان، صص 218-199
-    شمس ناتری، محمد ابراهیم و اسلامی، داود (1394). «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم»، دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره 4 و 5، پاییز و زمستان، صص 286-257
-    صبوری پور، مهدی و ترکاشوند، عرفانه (1397). «پولشویی در بستر بانکداری مجازی» در سیاست جنایی در برابر بزهکاران اقتصادی. چاپ اول. تهران: میزان
-    عباسی، اصغر (1398). «فتف»، در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان
-    عبداله خانی، علی (1390). فنون پیش‌بینی، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران.
-    قورچی بیگی، مجید (1398). «پیشگیری وضعی از جرایم یقه‌سفیدها»، در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان
-    کاشانی کیا، امیر همایون (1399). راهکارهای مبارزه با پولشویی، چاپ اول، تهران: آفتاب گیتی
-    کاویانی، امیرسعید، مشهدی، علی و عطریان، فرامرز (1399). «تحلیل لایحه جامع شفافیت و تأثیر آن بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری»، نشریه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، شماره 50، زمستان، صص 215 تا 234
-    کشتکار، مریم (1390). «راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 132، تابستان، صص 168-160
-    گسن، رمون (1376). «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 19، تابستان، صص 628-605
-    محسنی، فرید (1398). «شفاف‌سازی اقتصادی»، در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان
-    مشکات، سید مصطفی (1399). «راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) در قبال پولشویی در فوتبال»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 39، زمستان، صص 79-47
-    منفرد، محبوبه و جلالی فراهانی، امیرحسین (1391). «کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 6، صص 134-105
-    میردهقان، سید عباس (1395). زمینه‌های ایجاد و گسترش پولشویی در اقتصاد ایران. چاپ اول. تهران: مجد
-    میرمحمدصادقی، حسین (1381). «ملاحظاتی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 36-35، صص 109-99
-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396). «جنایات بین‌المللی و جرم‌شناسی (دیباچه)»، در جرم‌شناسی فراملی، آلت سمولرز و رولف هاومن، چاپ اول، تهران: میزان، صص24-11
-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین و ایارگر، حسین (1393). «نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش‌ها و راهکارها»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ششم، سال دوم، صص37-9
-    نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1383). «پیشگیری عادلانه از جرم»، در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ اول، تهران: سمت
-    نعمتی، لیلا، سیدمرتضی حسینی، راحله و مهدوی‌پور، اعظم (1399). «رهیافت‌های پیشگیرانه در مهار تروریسم»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 30، بهار، صص 258-231
-    نیازپور، امیرحسن (1400). پیشگیری از جرم، چاپ اول. تهران: میزان