امکان‌سنجی مسئولیت کیفری بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمین مناسب

منابع

کتاب

اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی 3. ویرایش چهارم چاپ26، تهران: نشر میزان،1401.

جعفری، امین. حقوق بانکی (بایسته‌های حقوق بانکی)، تهران: سهامی انتشار، ۱۴۰۰.

جعفری، امین. حقوق بانکی (کارکرد بانکی)، تهران: سهامی انتشار، 1400.

جعفری، امین. حقوق بانکی (مدیریت بانکی)، تهران: سهامی انتشار، 1400.

جعفری، امین. مبانی حقوق کیفری کسب و کار، چاپ اول، تهران: سمت، ۱۳۹۹.

زنگباری، ناصر. حقوق بانکی، جلددوم، تهران: جنگل، 1395.

عبداللهی، اسماعیل، درس‌هایی از فلسفه کیفری: درآمـدی بـر مسـئولیت کیفـری بدون تقصیر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، تهران:انتشارات خرسندی، 1389.

کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال مالکیت)، تهران: نشر میزان، 1396.

میرمحمدصادقی، حسـین، مترجم. تحلیـل مبـانی حقـوق جـزای عمـومی، تهران: جنگل، 1390.

آکیزیدیس، یونیس؛ خاندلوال، سونیل کومار، مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی، ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و حسین محسنی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1394.

نیکو منظری، امین. اصول حاکم بر مجازات اشخاص حقوقی، تهران:دور اندیشان، 1403.

مقاله

احمر میاندوآب، «حامد. بررسی جرائم بانکی و جرائم اقتصادی و اقدامات پیشگیرانه»، دومین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی اقتصادی و حسابداری، (1402).  

بیگی، حسین؛ بیگی، جمال؛ احدی، فاطمه، «راهبرد نگاری جرائم بانکی در سیاست گذاری های پولی و بانکی»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره11، شماره38، 60-83.

حبیب زاده، محمد جعفر. صابر، محمود و سمیعی زنوز، حسین ، «مسئولیت کیفری مؤسسه‌های اعتباری در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، 81، ۱۰۰ (1396)، ۹۱-۶۷. 10.22106/JLJ.2017.30582

رضوی فرد، بهزاد. موسوی، سید نعمت اله. «مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران»، پژوهش حقوق کیفری، 5، ۱۶ (1395)، 45-29. 10.22054/jclr.2016.6753

شاملو، باقر. حسینی، مهدی. «انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه»، دوفصلنامه علمی فقه میان رشته‌ای فقهی، 11، شماره 1 (1401) ۱۴۶-۱۲۳. 10.30497/IRJ.2022.76398

فتحی اقا بابا، محسن. عزیزی، خسرو. محمودزاده، محمود. «اثر تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 14، 2  (1399)، 78-79. 10.30495/ECO.2020.674218

فرهنگ، امیرعلی. «سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، ۵، 4 (۱۳۹۷)، ۲۷۰-۲۴۷.

موسوی مجاب، سید درید. رفیع زاده، علی.«دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، پژوهش حقوق کیفری، ۴، ۱۳ (۱۳۹۴)، ۱۶۹-۱۴۷. 10.22054/jclr.2016.2408

نیک‌فر، سینا. کریمی، قوام.«بررسی راهکارها و روش های نوین حقوقی مبارزه با فساد مالی در بانک‌ها»، مقاله ارائه شده در کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم(شیراز)، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵.

پایان نامه و رساله:

اصفهانی، امیرنصر. «تعدد تضامین در اعطای تسهیلات بانکی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1396.

رنجبر،طیبه،کیفرشرکت‌های تجاری و پیامدهای اقتصادی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق، 1395.

رضایی، جواد. «شخصیت حقوقی سازمان ها و احکام مربوط، با توجه به فتاوای مقام معظم رهبری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، 1397.

شیرینی، ریحانه. «بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۳.

کیان، ولی. «تضمینات تسهیلات بانکی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم، 1389.

References

Books

Thomas J, Gardner.Terry M, Anderson.Criminal Law,12th Edition.New York: Wadswarth, 2000.

•  

Christopher,Harding. Criminal Enterprise: Individuals, Organizations and Criminal Responsibility, UK: Willan Publishing,2007

Celia, Wells. Corporate Criminal Responsibility. London: Research Handbook on Corporate Responsibility.2005.

 

• Benson .Michael & simpson ,sally (2008), white-collar crime: An opporatanity perpective , New York :Routlegde.
•  
• Articles
• Gobert, Johnson.‘The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability’ Corporate and White-Collar Crime,2008,pp.61-80.
•  
• Cardoso, António & Cardoso, marta. “Bank Reputation and Trust: Impact on Client Satisfaction and Loyalty for Portuguese Clients”, journal of risk and financial management, 2024.
•  
• Thesis and dissertations
•  

Kiriston, Wong. Development of Corporate Criminal Liability, A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of Requirement of the Degree of Bachelor of Law (Honours) at the Univerity of Otago,2012.

•  
• KOJO OHENE, RICHMOND. EVALUATING THE EFFECTS OF CYBERCRIME AND INFORMATION SECURITY BREACHES ON THE REPUTATION OF BANKS IN UGU MUNICIPALITY, DEPARTMENT OF BUSINESS STUDIES, MANAGEMENT COLLEGE OF SOUTHERN AFRICA (MANCOSA), 2017.

 

Translated References into English

• Abdollahi, E, “Lessons from Criminal Philosophy: An Introduction to Criminal Liability Without Fault in the Legal Systems of Iran and England”, Tehran: Khorsandi Publications, 2010. [In Persian]
• Akizidis, E; Khandelwal, S, K. “Financial Risk Management in Islamic Banking and Finance”, translated by Mehdi Sadeghi Khabideni and Hossein Mohseni, Tehran: Imam Sadegh University, 2015. [In Persian]
• Ardebili, M. A. “General Criminal Law 3”. Fourth edition, 26th edition, Tehran: Mizan Publishing House,(2022).[In Persian]
• Jafari, A. “Banking Law (Banking Function)”, Tehran: Sahami Publishing, 2021. [In Persian]
• Jafari, A. “Banking Law (Banking Law Requirements)”, Tehran: Sahami Publishing, 2021. [In Persian]
• Jafari, A. “Banking Law (Banking Management)”, Tehran: Sahami Publishing, 2021. [In Persian]
• Jafari, A. “Fundamentals of Business Criminal Law”, First Edition, Tehran: Samt, 2021. [In Persian]
• Katouzian, N. “Introductory Course in Civil Law (Property)”, Tehran: Mizan Publishing, 2017 . [In Persian]
• Mirmohammad Sadeghi, H, translator. “Fundamental Analysis of General Criminal Law”, Tehran: Jangal, 2011. [In Persian]
• Niko Manzari, A. “Principles Governing the Punishment of Legal Entities”, Tehran: Durandishan, 2024. [In Persian]
• Zangibari, N. “Banking Law”, Volume 2, Tehran: Jangal, 2016. [In Persian]
•  

ARTICLE

 

• Ahmar Miandoab, H. “Investigation of Banking Crimes and Economic Crimes and Preventive Measures", Second National Conference on New Developments in Financial, Economic and Accounting Studies, (2023). [In Persian]
• Beigi, H; Beigi, J; Ahadi, F. "Strategizing Banking Crimes in Monetary and Banking Policies", Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, Volume 11, No. 38, 60-83.[In Persian]
• Farhang, A, A. "Bank Capital, Liquidity and Credit Risk in Iranian Banks", Quarterly Journal of Applied Economic Theories, 5, 4 (2018), 247-270.[In Persian]
• Fathi Agha Baba, M. Azizi, Kh. Mahmoudzadeh, M. "The Effect of Banking Facilities on the Growth of Value Added in Industry, Services, Agriculture, Construction and Housing", Quarterly Journal of Economic Modeling, 14, 2 (2010), 78-79. 10.30495/ECO.2020.674218[In Persian]
• Habibzadeh, M. J. Saber, M and Samiei-Zanooz, H, “Criminal Liability of Credit Institutions in Iranian Law”, Justice Legal Journal, 81, 100 (2017), 91-67. 10.22106/JLJ.2017.30582[In Persian]
• Mousavi Mojab, S, D. Rafizadeh, A. "Scope of Criminal Liability of Legal Entities in the Islamic Penal Code", Criminal Law Research, 4, 13 (2015), 147-169. 10.22054/jclr.2016.2408[In Persian]
• Nikfar, S. Karimi, Q. “Investigation of new legal solutions and methods to combat financial corruption in banks,” paper presented at the World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium (Shiraz), May 19, 2016.[In Persian]
• Razavifard, B. Mousavi, S. N. “Criminal Liability in Cyberspace in Iranian Law”, Criminal Law Research, 5, 16 (2016), 45-29. 10.22054/jclr.2016.6753[In Persian]
• Shamloo, B. Hosseini, M. “Attribution of Criminal Liability to Legal Entities in Iranian Criminal Law and Imami Jurisprudence”, Bi-Quarterly Journal of Interdisciplinary Jurisprudence, 11, No. 1 (2016) 123-146. 10.30497/IRJ.2022.76398[In Persian]
• Thesis and dissertation:
• Isfahani, A, N. “Multiple Collaterals in Granting Bank Facilities”. Master’s Thesis, Tehran: Allameh Tabataba’i University, 2017. [In Persian]
• Kian, V. “Bank Facility Guarantees”. Master’s thesis, Qom: Qom University, 2010. [In Persian]
• Ranjbar, T, “The Penalty of Commercial Companies and Its Economic Consequences”, Master’s Thesis, Allameh Tabataba’i University, Faculty of Law, 2016. [In Persian]
• Rezaei, J. “The Legal Personality of Organizations and Related Rulings, Considering the Fatwas of the Supreme Leader”, Master’s Thesis, Al-Mustafa Al-Alamiyah University, 2018. [In Persian]
• Shirini, R. “Investigating the Criminal Liability of Legal Entities in the Islamic Penal Code 2013”. Master’s thesis, Qom: Qom University, 2014. [In Persian]