تحلیل تطبیقی سیاست‌های کیفری آمریکا و ایران در تنظیم‌گری رمزارزها و مقابله با پولشویی

امام، ع.، زارع، ع.، و تقی خانی، ع. (1401). تبیین قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، 5(9)، 210-250.

جهانشاهی، ف.، و رستگاری بشرآبادی، ع. م. (1402). بررسی تأثیر ارز دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ بر ثبات مالی در بین فعالان در بازار ارز دیجیتال. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین همایش ملی یافته‌های نوین در مدیریت، روانشناسی و حسابداری، 344-359.

خردمند، محسن. (1398). بررسی فقهی استخراج و مبادله رمز ارزها با تمرکز بر بیت‌کوین. نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، دوره 10، شماره 2

خزایی، ح. (1401). مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران. مطالعات حقوق، 24، 523-535.

زارع دار، ا. (1401). واکاوی رژیم حقوقی رمز ارزهای دیجیتال؛ با نگاهی به حقوق ایران. مطالعات حقوق، دوره جدید، 27، 157-185.

سرافرازی، ق. (1400). جنگ ارزها؛ آیا ارز دیجیتال ملی به یک میدان نبرد جدید بین امریکا و چین بدل می‌شود؟ تازه‌های اقتصاد، 166، 41-43.

شهری، س. ر.، و میرزایی، ر. (1402). بررسی تحلیلی امکان سنجی وضع رمز ارزها به عنوان مهریه از منظر فقه و حقوق. پژوهش های فقه اسلامی و مبانی حقوق، 10، 67-103.

عباس پور ایکدر، ن.، رمضانی، ا.، و ملکی، م. ا. (1403). طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب‌های مرتبط با جرایم رمز ارزها در حقوق ایران. حقوق فناوری‌های نوین، مقالات آماده انتشار.

عبدالرحیمیان، م.، و نیکنام، م. (1398). شناسایی اقدامات کشورهای تراز اول اقتصادی دنیا در برخورد با پدیده ارز دیجیتال. مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، 136-152.

فیضی‌چکاب، غلام‌نبی؛ صادقی، شهاب‌الدین. (1400). بررسی قانونی رمز‌‌ارز در آیینه مقررات‌گذاری ایران و اتحادیه ‌اروپا. نشریه مطالعات نوین بانکی، شماره 11

محبی پور، ن.، رمضانی، م.، و خسروی نیا، ب. (1401). ارزهای دیجیتال از منظر فقه، با تأکید بر استخراج، معاملات و مشروعیت. جامعه شناسی سیاسی ایران، 26، 3346-3363.

محمد زاده، ع.، محمودی، ا.، تقی زاده، ا.، و خسروی، ح. (1402). بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی. فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی، 2(3)، 16-29.

میری لواسانی، س. ا.، حیدری، ب.، رزمجو، ع. ا.، و رزمجو، م. (1398). بررسی جایگاه قانون ارز دیجیتال ملی. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 2(13)، 72-81.

نصر، امین؛ قاسمی، راضیه. (1401). بررسی چالش‌های تقنینی قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام حقوق کیفری ایران. نشریه اقتصاد پنهان، شماره 35.

References

Ante, L., Fiedler, I., Willruth, J. M., & Steinmetz, F. (2023). A systematic literature review of empirical research on stablecoins. FinTech, 2(1), 34-47.

Chitsungo, C. (2024). Harnessing Digital Strategies to Combat Cryptocurrency-Enabled Crimes: Addressing Money Laundering, Illicit Trade, and Cyber Threats. American Journal of International Relations, 9(7), 77-106

Courtois, N. T., Gradon, K. T., & Schmeh, K. (2021). Crypto currency regulation and law enforcement perspectives. arXiv preprint arXiv:2109.01047.

Dyson, S., Buchanan, W. J., & Bell, L. (2019). The challenges of investigating cryptocurrencies and blockchain related crime. arXiv preprint arXiv:1907.12221.

Emmert, F. (2024). The Regulation of Cryptocurrencies in the United States of America.

Goodell, G., & Aste, T. (2019). Can cryptocurrencies preserve privacy and comply with regulations? Frontiers in Blockchain, 2, 439457.

Grabowski, M. (2019). Cryptocurrencies: A primer on digital money. Routledge.

Guerra, G. R., & Marcos, H. J. B. (2019). Legal remarks on the overarching complexities of crypto anti-money laundering regulation. Revista Juridica, 4(57), 83-115.

Guo, G. (2024). Virtual currency: Criminal governance dilemmas and countermeasures for money-laundering crime. Transactions on Social Science, Education and Humanities Research, 12, 1-7.

Hughes, S. J., & Middlebrook, S. T. (2015). Advancing a framework for regulating cryptocurrency payments intermediaries. Yale J. on Reg., 32, 495.

Ibrahim, S. A. (2019). Regulating cryptocurrencies to combat terrorism-financing and money laundering. Stratagem, (1)2.

Li, C., & Shen, Y. (2021). The potential impacts and risks of global stablecoins. China Economic Journal, 14(1), 39-51.

Marian, O. (2015). A conceptual framework for the regulation of cryptocurrencies. U. Chi. L. Rev. Dialogue, 82, 53

Motsi-Omoijiade, I. D. (2022). Cryptocurrency regulation: a reflexive law approach. Routledge.

Peláez-Repiso, A., Sánchez-Núñez, P., & García Calvente, Y. (2021). Tax regulation on blockchain and cryptocurrency: The implications for open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 98.

Setiawan, P., & Wu, J. (2023). Characteristics of Cryptoasset-Related Crimes and Convergence-Based Law Enforcement Policies. Jurnal Dinamika Hukum, 23, 305.

Zreik, M., & Iqbal, B. A. (2025). Navigating the Global Fintech Regulatory Landscape: Balancing Innovation and Protection. In Examining Global Regulations During the Rise of Fintech (pp. 71-102). IGI Global.

Translated References into English

Abbaspour Ikdar, N., Ramazani, A., & Maleki, M. A. (2024). Designing and validating a model of harms related to cryptocurrency crimes in Iranian law. New Technologies Law, advance online publication. [In Persian]

Abdolrahimian, M., & Niknam, M. (2019). Identifying measures taken by top global economies in dealing with the phenomenon of digital currency. Proceedings of the 3rd National Conference on Management, Economics, and Islamic Sciences, 136–152. [In Persian]

Feyzi-Chakab, G., & Sadeqi, Sh. (2021). Legal review of cryptocurrency in the mirror of Iranian and European Union regulations. Modern Banking Studies, 11. [In Persian]

Imam, A., Zare’, A., & Taghikhani, A. (2022). Explaining the scope of civil liability arising from cryptocurrency mining and sale in Iranian law. Iranian Political Sociology Monthly, 5(9), 210–250. [In Persian]

Jahanshahi, F., & Rostagari Bashar Abadi, A. M. (2023). Examining the effect of digital currency and digital marketing on financial stability among cryptocurrency market participants. Proceedings of the 6th International and 7th National Conference on New Findings in Management, Psychology, and Accounting, 344–359. [In Persian]

Khazaei, H. (2022). Punishment of modern money laundering and digital currency in Iranian criminal law. Law Studies, 24, 523–535. [In Persian]

Khordmand, M. (2019). A jurisprudential study of cryptocurrency mining and exchange with a focus on Bitcoin. Islamic Economics Knowledge, 10(2), unnumbered pages. [In Persian]

Miri Lavasani, S. A., Heidari, B., Razmjoo, A. A., & Razmjoo, M. (2019). Examining the position of national digital currency legislation. New Achievements in Humanities Studies, 2(13), 72–81. [In Persian]

Mohabipour, N., Ramazani, M., & Khosrovinia, B. (2022). Cryptocurrencies from the perspective of Islamic jurisprudence, with emphasis on mining, transactions, and legitimacy. Iranian Political Sociology, 26, 3346–3363. [In Persian]

Mohammadzadeh, A., Mahmoudi, A., Taghizadeh, A., & Khosravi, H. (2023). Comparative study of cryptocurrencies from the perspective of contract law and banking law. Cyberspace Legal Studies, 2(3), 16–29. [In Persian]

Nasr, A., & Ghasemi, R. (2022). Examining legislative challenges of smuggling goods and currency in light of the Iranian criminal justice system. Hidden Economy, 35. [In Persian]

Sarafarazi, Q. (2021). Currency wars: Is national digital currency becoming the new battleground between the U.S. and China? New Economics, 166, 41–43. [In Persian]

Shahri, S. R., & Mirzaei, R. (2023). Analytical review of the feasibility of considering cryptocurrencies as dowry from the perspective of Islamic jurisprudence and law. Islamic Jurisprudence and Legal Foundations Research, 10, 67–103. [In Persian]

Zare’dar, A. (2022). Analysis of the legal regime of digital cryptocurrencies with a view to Iranian law. Law Studies (New Series), 27, 157–185. [In Persian]