مراکز اطلاعات مالی: از پیشبینی و پیشگیری پولشویی و تأمین مالی تروریسم تا چالشهای تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران | ||
| فصلنامه پژوهش حقوق کیفری | ||
| مقاله 3، دوره 11، شماره 42، بهار 1402، صفحه 83-119 اصل مقاله (745.93 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2023.63105.2380 | ||
| نویسنده | ||
| مهری برزگر* | ||
| استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران | ||
| چکیده | ||
| مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شدهاند، مسؤول دریافت گزارشهای فعالیتهای مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک میکنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری دادهکاوی، نقش مهمی در پیشبینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقشهایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آییننامه آن پیشبینی شدهاند. چالشهای ایران در تبادل اطلاعات در سطح بینالمللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینی پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ گروه اگمونت؛ مراکز اطلاعات مالی؛ ایران و چالش تبادل اطلاعات مالی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,170 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 808 |
||